В Уфе преступное сообщество задолжало государству 318 млн рублей
Кировский районный суд Уфы удовлетворил исковое заявление прокуратуры Советского района о взыскании в доход государства незаконно полученных денег в размере 318 млн рублей. Основанием для обращения в суд послужил приговор, согласному которому в зависимости от роли и степени участия восемь жителей республики были признаны виновными в совершении преступлений по статьям «участие в преступном сообществе», «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих предприятий и учреждений. За обналичивание платили вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2015 по 2017 год преступное сообщество извлекло доход на сумму свыше 318 млн рублей. В этой связи прокуратура обратилась в суд о взыскании с осужденных указанной суммы. Суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. По требованию прокуратуры в обеспечительных целях на имущество злоумышленников в виде 18 автомобилей марок «Ягуар», «Мерседес-Бенц», «Инфинити», «Ауди», «Ниссан» и другие, а также шести земельных участков и нежилых помещений, трех квартир и банковских счетов наложен арест.